獨立非執行董事

卓華鹏先生，58歲，自二零零七年三月二十日起出任獨立非執行董事。卓先生現任香港聯合交易所有限公司主板上市公司利記控股有限公司(股份代號:637)的財務總監、合資格會計師兼公司秘書。彼在會計及核數方面擁有豐富經驗。卓先生持有香港大學工程系理學士學位、澳洲麥加里大學應用金融碩士學位及工商管理碩士學位。卓先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

華民教授，72歲，自二零零七年三月二十日起出任為獨立非執行董事。彼自一九九零年起於復旦大學從事世界經濟學、中國經濟與國際經濟的教學與研究工作，兼任教授及博士生導師以及復旦大學經濟學院學術委員會主任。彼於經濟領域擁有豐富經驗。華教授於一九八二年畢業於復旦大學，獲政治經濟學學士學位，並於一九九三年取得復旦大學經濟學博士學位。彼於二零零八年三月至二零一零年二月間曾擔任上海市人民政府決策諮詢特聘專家。華教授自二零零四年起於香港聯合交易所有限公司主板上市Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (股份代號:770)擔任獨立非執行董事及審核委員會成員。

胡學發先生，60歲，於二零一八年五月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼由二零一三年二月起成為中華人民共和國(「中國」)上海的合資格高級工程師(教授級)。彼於二零一一年取得中歐國際工商學院的在職高層管理人員工商管理碩士學位。彼並分别於二零零八年及二零零三年取得中國東北大學的工程博士學位及機械工程碩士學位。

胡先生在鋼材行業擁有豐富經驗。於二零一七年四月至十一月，彼出任日照鋼鐵控股集團有限公司總經理。於二零一四年四月至二零一七年三月，彼為寶鋼不鏽鋼有限公司執行董事兼總經理。於二零一一年三月至二零一四年四月，胡先生曾任寶鋼集團有限公司總經理助理及規劃發展部總經理。胡先生於二零一零年四月至二零一一年三月出任寶鋼股份有限公司總經理助理。於二零零八年四月至二零一零年四月，胡先生出任寶鋼股份中厚板分公司的總經理。於一九九九年八月至二零零八年四月，胡先生為寶鋼集團浦鋼公司副總經理。

陳欣教授，47歲，於二零二一年十二月十六日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼於一九九六年七月在中華人民共和國華中理工大學（現名為華中科技大學）畢業，取得國際貿易專業經濟學學士學位。於二零零五年八月，彼在美國明尼蘇達大學取得哲學博士學位。

陳教授在會計方面具備豐富教學經驗。於二零零六年一月至二零一六年十二月，彼在上海交通大學安泰經濟與管理學院擔任會計學副教授。其後，彼自二零一七年一月起在上海交通大學上海高級金融學院擔任會計學副教授，現任教授。

陳教授為中國人民政治協商會議雲南省第十二屆委員會委員。彼現為雲南省投資控股集團有限公司（「雲南投資集團」）及其集團公司（即雲南省資產管理有限公司）的外部董事。雲南投資集團主要從事省級基礎設施建設的資本管理，由雲南省人民政府國有資產監督管理委員會及雲南省財政廳擁有。彼亦擔任雲南省信用增進有限公司的董事長兼外部董事。陳教授為江西金融租賃股份有限公司的獨立董事。

陳教授自二零二一年七月起擔任廈門銀行股份有限公司（股份代號：601187.SH）的獨立董事，自二零二一年一月起擔任浙江中控技術股份有限公司（股份代號：688777.SH）的獨立董事，兩家公司的股份均在上海證券交易所上市。於二零二零年六月至二零二一年五月，彼亦擔任立方數科股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：300344）的獨立董事。

公司秘书

梁文辉先生，58歲，於二零零七年加入本集團出任本集團首席財務總監兼公司秘書。梁先生於會計及財務領域擁有豐富經驗。加入本集團之前，梁先生於二零零三至二零零六年曾出任一間私人公司的財務總監兼公司秘書。一九九六至二零零三年，彼曾出任德祥企業集圜有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(股份代號:372，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)旗下多間上市公司的財務總監、公司秘書及財務經理等職位。於一九九二至一九九六年，彼於合和實業有限公司(於二零一九年五月三日於香港聯合交易所有限公司主板除牌)出任高級會計師。梁先生取得香港城市大學會計學文學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。